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SDN 制裁情报
SDN 制裁情报 · 数据更新日期：2026-11-07 · OFAC 新增 8 家实体：全部归属 IRAN-EO13902 且关联加拿大
OFAC 新增 8 家实体：全部归属 IRAN-EO13902 且关联加拿大
2026-11-07，OFAC 新增 8 个条目，全部为实体（Entity），全部归属 IRAN-EO13902 制裁项目，国家分布均为 Canada，无国家字段缺失，也未涉及其他制裁项目。当日移除条目为 0，即当日无移除。建议对在加拿大注册或经营、且与伊朗业务存在关联的实体加强受益所有人穿透核查与最终用途审查，并将新增名称纳入存量客户回溯匹配。
具体名单（8条）
- 1380079 BC LTD — Entity (Canada)
- 2397639 ONTARIO LTD — Entity (Canada)
- B GALAXY INC — Entity (Canada)
- CCC INC — Entity (Canada)
- DARVISH EXCHANGE — Entity (Canada)
- DIVERSE TRADE INC — Entity (Canada)
- NIA NATIONS CURRENCY LTD — Entity (Canada)
- TOP PC TECHNICIAN INC — Entity (Canada)
制裁项目变化：仅 IRAN-EO13902 出现名单增量
2026-11-07 的项目维度差异仅出现在 IRAN-EO13902：该伊朗相关制裁项目当日出现名单增量，其余制裁项目无项目维度的变化。含义在于，当日伊朗相关合规敞口集中于单一项目口径，与之绑定的筛查规则、交易过滤清单及涉伊二次制裁风险评估应据此更新；其他项目名单维持不变，无需因本次数据触发全量复核。
结构研判：项目、国家与类型三重集中，均为加拿大实体
结构特征：2026-11-07 的变更高度集中，制裁项目（IRAN-EO13902）、国家（Canada）与条目类型（实体）三个维度重合度均为 100%，8 条均带有国家字段，无缺失。关注点：一是加拿大作为注册地或经营地在伊朗项目下呈现集中，客户尽调中应核实相关实体的实际控制人与业务实质；二是当日仅存在新增、无个人条目亦无移除条目，筛查重点应放在新增名称与存量客户的匹配结果上。